VeriSanction

VeriSanction 通过自动比对客户信息与全球制裁名单、政治公众人物（PEP）名单及负面新闻数据库，实时检测并标记潜在风险。系统支持批量导入和 API 集成，可自定义筛查规则和阈值，生成合规报告并保留审计轨迹。

VeriSanction 主要面向受监管的金融机构（如银行、保险、证券）以及非金融行业（如房地产、贵金属交易、法律会计）中需履行反洗钱义务的企业。它能帮助企业满足 FATF 建议及当地监管要求，降低合规风险。

VeriSanction 采用模糊匹配算法和机器学习模型，结合姓名变体、拼音、别名等特征优化匹配精度。系统支持动态阈值调整和人工复核流程，通过反馈机制持续改进模型，减少误报同时不遗漏高风险客户。